隐私人权与龙成交量风现金

Tornado Cash 混合服务开发者和运营者之一 Alexey Pertsev 在荷兰工作了 64 年（超过 5 年）。他参与开发服务使律师能够洗净十年的非法资金，这些资金与日益壮大的网络犯罪团伙实施的大规模黑客攻击、企业索取软件操作以及生猪屠杀计划有关。作为一名被谴责滥用职权的人，我为何对他的罪名以及美国对加密的攻击感到担忧？

一些认识我作为加密货币专家的人会首先提及这些观点。 然而，如果你认为我的观点是必要的，那么你就无法成功，因为我相信你们中的一些人也会有类似的观点。

Tornado Cash Liberation交易所通常通过允许人们将初始资金寄给大型资产矿池开发商来参与交易，该开发商会将一笔名为“银行票据”的票据转发给银行，这类似于银行的欠款单，银行会将收到的欠款金额减去相应的金额。 银行将使用新创建的银行票据进行交易，从而减少银行的隐匿性，同时减少银行的欺诈行为。

（以Tornado Cash为例，人们可以存入0.1 ETH、1 ETH、10 ETH或100 ETH矿池。如果有人想匿名转移143.2 ETH，请访问向100 ETH矿池存入一笔资金，向10 ETH矿池存入四笔资金，向1 ETH矿池存入三笔资金，向0.1 ETH矿池存入两笔资金。这有助于防止人们能够连接两个不同的存款和取款金额。按照今天的价格，0.1 ETH约为375美元，100 ETH约为375,000美元。）

交易的私密过程有点类似于洗钱，因为资金与大量交易（非法和合法）混合在一起，从而掩盖了哪些交易。但同意这些服务仅用于洗钱。在加密货币领域，那些进行合法交易的人希望这些服务来夺回一定程度的隐私，否则公开记录您每项操作的分类帐将拒绝这些隐私。这些服务还广泛（有些人会说主要）用于通常与洗钱相关的非法活动类型，即隐瞒犯罪所得。我在Web3中追踪到的许多加密货币和诈骗都以“顺利”告终，因为资产通过Tornado Cash或类似的混合服务进行洗钱。

（Chainaanalysis 2022年的一份报告估计，在全球范围，Tornado Cash的资金约有30%来自已知参与非法活动的地址。）

Pertsev 是为 Tornado Cash 服务编写代码并运营的几位研究员之一。2022 年 8 月，他在荷兰被捕并受到指控，检察官因洗钱指控要求判处他 64 个月的徒刑，并且刚刚得到判决。当他第一次被捕时，我写道：

: 对于许多人来说，这让人想起“战争”，其中“密码学”指的是加密货币，而不是加密货币。

最后，他指出，他的洗钱指控至少部分与他运营加密货币混合服务会议有关，他否认为其编写代码，这在美国尤为重要，因为下级法院曾发现编写代码的行为是受保护的言论。尽管荷兰检察官似乎试图避免让佩尔采夫被捕。仅仅因为编写代码而遭到指责，但佩尔采夫判决中的陈述似乎模糊了这一界限。（据我（有限）所知，荷兰法律中没有对此“代码即言论”作出回应。）：

• Tornado Cash 的参与方式与被告及其共同开发 Tornado Cash 的方式相同，因此操作完全是他们的责任。 如果被告希望有可能对逃避行为制裁，那么他应该将其纳入其中。 但他没有。
• 了解该工具的非法用途并没有阻止被告开发Tornado Cash并将其无限制向公众提供（例如通过保护）。相反，在被捕之前，他一直在开发Tornado Cash。每一步都增强了用户隐藏效果和匿名性。被告接收犯罪分子简单、无限制、可预见、积极利用风险。
• Tornado Cash 结合了最大限度的匿名性和最佳的隐藏技术，但严重缺乏使识别、控制或调查成为可能的功能。 正如辩护所言，Tornado Cash 并不是犯罪分子无意中滥用的合法工具，Tornado Cash 适合犯罪用途。

发现编写隐私保护软件的人仅因编写该代码而承担责任，因为该代码被犯罪分子使用，这是非常令人担忧的。

现在对我来说更合理的价格是，汇款服务运营商应该尽最大努力确保其业务遵循相关的反洗钱法，这些法要求了解客户身份、报告可疑活动和实施其他相关措施。这大致遵循了其他计算机犯罪案件中应用的逻辑，例如，执法部门将起诉计算机病毒的人，但不会起诉编写病毒代码的人。相当长一段时间以来，这已成为金融服务企业的法律要求。

然而，即使我也安慰不决。

隐私安全人权

: 如果您对我们的服务有任何疑问，可以随时与我们联系，我们将竭诚为您服务。 感谢您一直以来的支持与理解。 感谢您一直以来的支持与理解。

有人可能会觉得这样的言论有些愚蠢。如果有人窥探我的朋友的动机，从而能够阻止可怕的犯罪行为，我不应该接受吗？然而，我们必须了解活动的广泛性，涵盖了合法和非法、道德和不道德的行为。

（或者有人提出类似的论点：“如果你没有什么可隐瞒的，你为什么要关心别人窥探你呢？”）

然而，需要注意的是，在某个司法管辖区或特定时间点合法的内容，可能另一个司法管辖区或其他时间点被视为不合法。某些政治在道德上是正确的行为，对其他人来说可能不被认同。而有些非法行为，在道德上被认为是正确的，反之亦然。

他们认为，为公司提供加密货币服务的公司（包括智能手机或平板电脑等便携式计算机）在此类应用中能够迫使公司解密材料作为调查的一部分。然而，一些活动人士和公司（尤其是苹果公司）坚决反对这一主张，并正确地指出任何带有加密货币信息的第三方都无法可靠地参与其中。此外，他们还坚持支持和鼓励非政府组织和政府采取更加积极的行动，以保护公民的合法权益。

（举例来说，最近英国通过的一项法案赋予了 Ofcom 广泛的权力，要求科技公司（包括使用端到端加密的公司）在服务中扫描信息内容或CSAM等材料，即使政府已经承认他们没有保护隐私的方式来实现这样的要求。）

然而，一旦涉及金钱，法律态度就会有所不同。 美国，尽管法律隐私权存在，但这并不意味着观众会大量使用现金，否则您的银行或其他许多人都会了解您的金融活动。政府也可以通过搜索或要求您的主动报告犯罪活动来相当广泛地获取您的金融活动。

若您选择使用现金来维护一些隐私，您的操作受到限制。 大额现金交易（超过 10,000 美元）必须进行报告。 试图通过统一方式“规避”报告要求（一次支付 9,999 美元）也被视为可疑行为，必须报告。 即使您很难说服其他人接受现金交易。 试图告知其他人该行为也会受到怀疑。 然而，值得注意的是，警方经常根据民事诉讼程序收款大量现金，仅仅因为认为告知的人大量现金参与了非法活动。

然而，与信息传递一样，人们很容易就找到各种合法和非法、道德和不道德的理由，解释为何政府仍然需要实体监视其财务状况。

交易类型为合法且道德可竞争的多种情况。法律/道德标准中的“购买零食”涵盖了所有四个象限中的情况。合法但道德的标准包括“从剥削性公司购买商品避税”和“招募杀手”。

根据法律，人们普遍认为，让公民私下转移资金不会超过恐怖主义融资、有组织犯罪以及人们实施的恐怖主义行为极其严重，因此，尽管执法部门非法在公共服务部门获取信息，但仍然强烈要求收集该数据。加密货币不同之处在于，公司可以对其用户数据使用加密货币，尽管这意味着执法部门试图强迫公司解密数据。

（然而，需要注意的是，许多人必须每天报告超过 10,000 美元的所有交易，以及他们的可疑交易。）

对我来说，这是一个一直在尝试解决的问题，因为所有这些似乎都太过武断且缺乏逻辑性。我认为人们应当拥有普遍的隐私权，而且我认为人们应该拥有更多的财务隐私权，当然，比现在更多。这并不是说我没有看到允许大量资金被当局监督下的转移可能危害，但政府和执法部门监视普通公民的能力也是极其有害的。我认为构成的“可疑活动”数量是任意的，而且太低了，而且在数字世界中，重新实施非常罕见的。

在一个完美的世界里，道德和法律是完全一致的。政府始终会牢记其公民的最大利益。执法部门只会追捕坏人，而让我们其他人为我们的事负责。

然而，我们并不生活在一个完美的世界，在美国，我们似乎离完美世界越来越远。我们越来越针对人权的攻击，特别是针对边缘化群体的攻击，包括对堕胎和对生殖保健的问题威胁重新确定为犯罪，对获得性别确认医疗保健和提供此类医疗保健的人的威胁，以及对移民的威胁和救济。

因此，在我们面临隐私保护时，对于人权至关重要。

再谈加密货币

你们许多人都认识我，因为我宣布道德加密货币行业中的诈骗和欺诈行为，并教育人们防范金融欺诈行为。 你们主要通过执行这些法规，要求加密货币公司接受监管，并向客户提供保密和责任制。

特朗普政府长期以来一直试图推行无产阶级革命，但美国政府却在寻求一种无产阶级革命的平台，而特朗普政府也正在寻求一种无产阶级革命的平台。

我对社区的贡献在于，我关心的是如何维护社区的稳定与发展，如何更好地服务人民群众，如何更好地服务社会，如何更好地服务人民群众，如何更好地服务社会，如何更好地服务人民，如何更好地服务社会，如何更好地服务人民，如何更好地服务社会，如何更好地服务人民，如何更好地服务人民，如何更好地服务人民，如何更好地服务人民，如何更好地服务人民，如何更好地服务人民，如何更好地服务人民，如何更好地服务人民，如何更好地服务人民，如何更好地服务人民，如何更好地服务人民，如何更好地服务人民，如何更好地服务人民，如何更好地服务人民，如何更好地服务人民，如何更好地服务人民，如何更好地服务人民，如何更好地服务人民，如何更好地服务人民，如何更好地服务人民，如何更好地服务人民，如何更好地服务人民，如何更好地

在2022年4月的文章中，我写道：“一些加密货币和基于区块链技术的专家提出了很多正确的问题……例如：金融机构在金融系统中建立合理的隐私？”

虽然我不是写这些文章以来，我的观点并没有太大的变化，但当年的环境却发生了变化。现在，我们无论是在写新闻的普通公众还是在国会山，都存在着加密货币怀疑论者。虽然我们曾经被普遍认为拥有独立观点，但现在我认为我们更多地被视为一个有党派路线的集团，可能由加里·詹斯勒（Gary Gensler）或伊丽莎白·沃伦（Elizabeth Warren）或其他著名的公共加密货币怀疑论者领导。

我发现越来越多的人认为我与那些持有相同观点的人不同，并且当我说“不，我实际上不认为加密货币应该被禁止”时，他们告诉我。尽管两年前我就告诉金融稳定监督委员会，“混凝土是否应该在整体上尝试‘禁止加密货币’，或者监管人们可以编写或执行的软件——一个愚蠢的想法。”这种误解有时来自于那些将我视为敌人的人，他们在头脑中构建了某种中央集权稻草人版本并与混凝土有关。但我认为，原因在于我将始终认为最重要的事情是，特别是在规模超我的“反加密货币”运动已经我可能的情况下。

我的主要目的是想通过两个方面：一是我认为技术上能够实现初始目标，二是围绕其尚在困难的行业。在监管方面，我主要关注的是管理者，我关心的是那些选择参与的人们，以及我们这些不参与的消费者群体，他们希望我们能够参与到我们的工作中来。虽然我更看重的是管理者的工作，但是我希望实现一些更乌托邦的财务目标，这令人失望，但这并不是监管的问题。

（例如，我担心金融政策的执行会对金融活动造成巨大影响，以及在另一次交易中发生意外，而且我没有意识到那些甚至没有意识到自己面临风险的人。）

（除上述公司外，其他任何一家证券公司均违反了该等乌托邦目标，禁止该等公司构成虚假广告。）

至于财务隐私，我非常担心其周边行业缺乏财务隐私，尽管它们被广泛宣传为欧盟提供了更多的隐私。每天，我们都会追踪软件（可供公众和执法部门使用）寻找合法的合作伙伴，许多人在不知不觉中发现他们使用的金融活动是公开的、未经授权的，因此人们很快就发现，他们使用的服务比传统更容易受到监视。

美国政府[币安认罪协议]而获取数据的范围实际上可以说过于宽泛，因为该数据访问用户数据，而不要求交易引起怀疑，也不要求执法部门证明该用户参与了非法活动。 无论对加密货币世界中的普遍范围或特定加密货币用户参与的非法活动而言，可能性有何看法，未经授权的私人数据访问都会引起关注。

我一直试图通过研究来证明自己，尽管我不愿意承认，但我仍然认为我们应该努力使货币政策朝着正确的方向发展。

再谈Tornado Cash

据美国检察官称，Tornado Cash 出售与加密货币黑客攻击有关的数十亿美元加密货币，包括朝鲜 Lazarus Group 的数亿美元。在提出刑事指控之前，该混合器于 2022 年 8 月受到外国资产控制办公室 (OFAC) 的制裁。他们试图躲避执法部门和加密货币公司的追踪或攻击行为，并冻结被盗资金。

美国检察官将辩护称，Tornado Cash 创始人 Roman Storm 和 Roman Semenov 不仅撰写了该软件页面上的加密货币交易，更重要的是，他们还经营该业务，获得了特朗普中的共识。检察官表示，作为货币服务业务的运营商，他们很荣幸成为自己的客户以及他们的资金来源，以便检查其是否在制裁名单上或是否转移了被盗资产。

尽管Storm和Semenov等人努力尝试去中心化运营，以便他们事后可以声称只是编写代码而不运营业务，但这一行动可能为时已晚。一些政府文件强调了两人对Tornado Cash交易所通过网站的运营，以及监督和中继网络的密切控制。如果这些论点在法庭上成立，他们很快就会根据现行反洗钱法被定罪。

这样做，政府希望通过不良行为来让那些试图以合法理由实现财务隐私的人使用加密货币和加密货币服务方面获得另一方利益。 特朗普政府希望通过不良行为来让那些试图以合法理由实现财务隐私的人使用加密货币和加密货币服务方面获得另一方利益。

（不过，没那么令人惊奇。随着混合服务的出现和消失，网络犯罪团伙在适应方面没有出现明显的问题。）

需要最明确的是，我认为对于任何试图实现财务隐私的人来说，这都不是一个好的解决方案，并且我们认为他们应该将其用于巨大的风险。但一个财务隐私越来越难以解决的世界里，一个老套的解决方案比没有好。需要财务隐私的人不应该被迫在FTX上输自己的钱。相反，我们需要努力争取真正良好、保护隐私的数字交易，以及承认金融隐私对他们更不利。

（有人拒绝接受基于非区块链数字货币建议，它具有与现金类似的隐私功能，例如 E-Cash。）

但与此同时，我不会庆祝Tornado Cash的起诉。