OKX Web3 与 CertiK：MEME大冒险与安全真心话。

玩MEME就是一场大冒险

地毯拉（撤矿池子）、貔貅盘、砸穿、被夹……爆炸陷阱都在前路

我一直是一个Brave冒险者，直到我的队伍里有“一箭”

本期是安全特刊第 02 期，特邀请行业知名安全机构 CertiK 与 OKX Web3 团队，从操指南的角度出发，来分享常见的 MEME 链上交易安全风险和防范措施，希望可以对 MEME 用户起到预防作用。

CertiK安全团队：CertiK由耶鲁大学和哥伦比亚大学的三教授创立，利用目前最先进的形式化验证技术、AI审计技术以及安全专家人工审计，通过扫描及监控区块链协议和智能合约，保证其截至目前，CertiK已获得超过4000家企业客户的认可，挖矿了近7万个代码漏洞，保护了超过4000亿美元的数字资产损失。

OKX Web3钱包安全团队：大家好，非常开心可以进行本次分享。OKX Web3钱包安全团队主要负责OKX Web3钱包的安全能力建设，提供产品安全、用户安全、交易安全等锁定防护服务，7X24小时守护用户钱包安全的同时，为维护整个区块链安全生态贡献力量。

Q1风险：发生在身边的MEME真实案例

OKX Web3钱包安全团队：此类风险案例类型比较多。我们挑选了几个用户在交易MEME时，遇到的比较经典的案例：

案例一：貔貅盘

用户A，在推特上看到某位MEME讨论热度高，在该MEME的推文评测中找到了代币地址，经过查看该MEME代币数据后，发现其表现很好，于是进行了购买。 随着该MEME价格不断上涨，用户A想要卖出并锁定利润，但却始终无法卖出。后经我们团队排查发现，该MEME代币是貔貅盘，用户地址因为被拉黑所以无法卖出

案例二：恶意拉扯

用户B，经常在某Telegram社群中发言并参与活动，被很多群友互加为通讯录好友。某天，某群友私聊用户B分享他推荐某个MEME项目，并称介绍该项目十火热、潜力巨大，立即提供了该MEME代币地址。用户B有些心动，于是到某数据分析工具上进行查看，发现该MEME代币流动性LP已推测且没有巨鲸持仓，由此认为该MEME项目比较可靠，进行了购买。但是到了第二天，用户B却突然发现，该MEME项目的流动性已经非常成熟。后经团队我们排查发现，该代币是恶意Rug Pull代币，其存在后门逻辑可以大量增发代币。

发生在MEME用户身上的风险案例层出不穷，我们希望可以通过接下来的对话，为用户提供一些安全参考指南，不构成任何投资建议，供大家进行学习和交易所。

Q2：交易MEME时，EVM公链和Solana网络上的常见风险

CertiK安全团队：MEME风险分为两类：一类是链上风险场景、另外一类就是普遍风险，与区块链技术无关。

在介绍具体的链上风险场景时，我们先来介绍之前普遍存在的风险，这主要包括发币成本极低、代币价格易被挖矿、项目高度中心化、投资者交易极度中心化和Rugpull骗局5大类。

1、发币成本极低

通常来说，发布MEME项目的技术开发量极低甚至完全没有，以至于出现了像PandaTool这样的一键发币工具。正是由于极低的开发成本，使得项目方内部人员和早期投资人员获得代币的成本极低，加上上MEME项目本身并无实际基本面，一旦市场不再“FOMO”（Fear of Missing Out）时，导致这些极低的代币被迅速抛售，使得后来的的投资者承受了巨大的损失。

2、代币价格波动被操纵

MEME 价格容易被操纵，一方面是由于其缺乏技术支持、内在价值以及发行门槛低，导致有人未能创建和发行 MEME，因此市场充斥着大量强投机性币种。

同时，MEME通常依赖社交媒体和网络热度来推动其价格，而这些投机者极易受到大户或有组织的群体哄骗。这些投机者可以通过大量买入或卖出，以及制造虚假信息和市场噪音来哄骗价格上涨，造成价格波动，吸引更多散户投资者追涨杀跌，从而进一步加剧价格上涨的可能性。

3、项目中心化

MEME项目通常缺乏去中心化治理机制，决策权中心化在少数开发者和核心团队手中，使得项目方向和管理易受个人利益驱动，增加了投资者的风险。在决策权中心化的基础上，可能会产生代币合约和程序的控制权中心化、代币持有中心化、流动性控制中心化等等中心化风险。

4、投资者交易支出大

MEME交易趋于大，首先归因于其流动性差。由于市场上买卖MEME的参与者比例过低、交易量不足，这导致了买卖差价（即买价和卖价之间的差距）放大，使得交易成本增加。此外，流动性差的MEME币在大额交易时容易引起价格波动，进一步加大了交易风险和成本。投资者在买入或卖出时，往往需要承受更高的滑点而价格影响加大，从而导致交易效率低下和交易成本上涨。

许多MEME项目为了激励投资者持有或维持项目资金，通常会在每笔交易中提前一定比例的交易税。这些税费通常用于回购代金币、奖励持有者或支持项目发展。然而，交易税增加了交易成本，使得间隙交易变得极其昂贵。交易者在每次买入或卖出时，都需要支付额外的税费，加剧了交易疲劳，进一步降低了流动性。投资者在进行MEME交易时，必须承受更高的费用和风险。

5、Rugpull骗局

MEME 容易成为 Rugpull 骗局的目标，原因在于其高度的匿名性、缺乏秘密和监管。以下是几种常见的 Rugpull 方式及其现象：

1）流动性抽干（Liquidity Pull）：

方式：开发团队会在去中心化交易所（DEX）创建流动性矿池，将代币和主流加密货币（如ETH、USDT 等）添加到矿池中。吸引足够的投资者后，开发团队会突然撤出所有流动性，使得代币无法交易。

现象：人们发现代币，代币价格迅速回升，流动性显示几乎没有资金残留。

2）开发者抛售（开发工程师 Dumping）

方式：项目方或早期持有者持有大量代币，当市场需求被炒高后，他们会在短时间内抛售手中大部分或全部代币，造成价格暴跌。

现象：交易记录中出现巨额卖单，代币价格急剧下跌，市场信心崩盘，交易量迅速减少。

3）项目伪装（Fake Projects）：

方式：不法分子会塑造一个虚假的MEME币项目，编造虚假愿景和路线图，通过社交媒体和名人背书吸引投资者。一旦购买到足够的资金，他们就会关闭项目并成交量款而逃走。

现象：项目网站、社交媒体账户突然消失，开发团队无法联系，投资者账户中的代币价值迅速贬低。

4）合约漏洞（Contract Exploits）：

方式：开发团队在智能合约中留有后门或漏洞，使他们能够在特定的条件下进行合约，从而偷走市场的资金。

现象：代币交易异常或停止突然，投资者无法转移或出售代币，合约地址显示大量资金被转移到未知账户。

5）假冒分叉（Fake Forks）：

方式：宣称对原有代币进行升级或分叉，要求持有者将旧代币交易所为新代币，实际上是为了收集并占有这些旧代币。

现象：旧代币失去价值，所谓的新代币在交易所交易，项目团队失联。

接下来，我们来介绍，用户在EVM系公链&Solana网络上，进行MEME交易时常见的链上风险。为了方便用户更直观的对比风险类型差异，我们通过表格的形式来分享。

图片来源： CertiK安全团队

OKX Web3钱包安全团队：EVM系公链与Solana是用户进行MEME交易的首选网络，两者在链上风险类型方面存在差异，两者的代币发行机制不同等因素有关。

第一，EVM系公链。由于EVM系公链代币发行自由度很高、且代币内容由开发者实现，目前在EVM系公链上进行MEME交易，常见的链上风险主要包括2类：

（一）存在恶意逻辑的MEME

当市场出现火热的MEME时，会有各种假造成热门MEME的恶意代币出现，这种类型的恶意代币通常会有较好的交易数据，引导用户误判进一步交易到恶意代币，从而造成损失目前常见的非法代币主要有2类：

1、貔貅盘：是指只能买入不能卖出的代币。该类型恶意代币通常通过设置100%的收益或者特殊的转账限制逻辑，导致用户无法卖出代币。

2、恶意代币：是指存在隐藏增发逻辑的代币。这种类型的恶意代币通过隐藏增发逻辑，然后增发代币来削弱代币流动性。

（二）项目方恶意

目前项目方针也主要包括两种类型：特权函数调用、直接砸盘。

1）特权函数作恶：项目方通过特权函数，如mint函数，增发代币砸盘。

2）直接砸盘：项目方直接使用持有代币砸盘。

第二，Solana链。 值得注意的是，Solana网络发行代币是通过固定官方渠道，因此在Solana链上进行MEME交易时，常见的链上风险主要来自项目方作恶。

（一）特权函数作恶

项目方通过特权增函数，如mint函数来发代币砸盘；或者通过冻结指令，来冻结用户地址，从而达到类似貔貅盘的目的，让用户无法卖出。

（二）直接砸盘

项目方直接使用的是持有代币砸盘。值得提醒的是，部分不良MEME项目方会通过去中心化持有代币。来躲过代币中心化持有的审查。

Q3：哪些维度或者工具，可以初步过滤风险性很高的MEME项目

CertiK安全团队：这里不构成任何投资建议，针对介绍一些我们个人常用的几个工具，100%帮助用户过滤风险，请用户初步判断一个MEME是否存在无法存在的风险提供参考。

1）dune.com：一个数据分析平台，可以自定义查询来对代币的链上数据进行分析和监控，比较灵活，但使用相对复杂，需要一定的学习成本。

2）Dextools.io：一个代币信息集成平台，可以查看一些代币基础信息，如市值，流动性情况，持币人数量，代币分布等，同时也可以进行一些简单的安全风险筛选。

3）Skyknight MemeScan：CertiK推出了新的平台，为评估MEME的安全状态提供了解决方案。该平台提供即时的见解和链上行为分析，包括合约铸币分析、交易控制检测、索尼中心化分析、流动性控制评估等等。

OKX Web3钱包安全团队：没有可以100%过滤风险的方式和方法，但是从代币安全和项目健康度的角度出发，我们为用户提供了几个可以初步过滤掉风险性极高的MEME项的维度。需要注意的是，用户不能根据以下指标来判断项目的安全性。

1）智能合约安全性：可以通过辅助工具验证源代码级别的安全问题。这些工具可以检查项目中是否存在恶意逻辑，并使其本身的安全得到保障。此外，还需根据合约的安全性控制，确保合约所有者的安全，避免能够随意发行或销毁代币。

2）代币分配和持有分配：通过区块链浏览器查看代币持有者的分配情况，避免参与代币持有中心化的项目，这些项目因为容易受到操控，且存在随之而来的拉动风险

3）流动性和交易活动：观察代币项目和价格波动幅度大，低波动性和高波动性可能不稳定或存在操控的交易活动。

4）社区和开发团队活动：项目团队是否公开透明，包括团队成员的背景、经验和社交媒体活动。

目前，OKX Web3钱包也为用户提供了过滤风险代币的能力，从代码安全、交易安全等多方面过滤掉了可能导致用户受损的代币，同时提供了各维度代币信息，为用户MEME安全交易体验护航。

Q4：作为MEME代币早期流通场所，Launchpad平台以及DEX当前存在哪些潜在风险？

CertiK安全团队：首先，Launchpad平台和DEX必须具备强大的技术支持，以应对MEME项目的响应速度和交易规模。此外，流动性也是关键的一环，相关平台需要监控任何可能影响流动性安全事件。最后，关于MEME的合规风险，平台方必须理解并落实相关的监管政策和要求，以减少可能的法律风险。

OKX Web3钱包安全团队：接下来，我们对Launchpad平台以及DEX当前存在哪些限制或者风险分别进行介绍。

对于Launchpad平台而言，主要包含三点：

第一，平台推出的商品质量参差不齐，尽管一些Launchpad平台会进行审查和尽职调查，但仍有可能未能完全识别出高风险或低质量的商品。

第二，资金管理风险，Launchpad平台通常会中心化管理大量用户资金，这些如果资金管理不当或被恶意挪用，可能导致用户资金损失。此外，平台可能缺乏足够的保障措施来保护用户资金安全。

第三，市场操纵，项目方或大资金玩家将于Launchpad推出后进行价格操纵，造成市场聚集，影响散户投资者。

对于DEX而言，相比过去更多一些

第一，流动性不足，新上架的MEME包括DEX上流动性差，容易导致交易滑点大和价格爆炸式增长。

第二，智能合约漏洞，DEX依赖智能合约进行交易，这些合约如果存在漏洞，可能被黑客利用，造成资金损失。

第三，交易费用高，尤其是在以太坊等网络上，交易费用（Gas费）可能非常高，影响小额交易者的成本效益。

第四，恶意项目方可以发布代币并上线DEX交易，有项目方可能会在合约中故意留下后台函数，使得项目方可以任意管理代币余额或者导致用户无法出代币。

: 关于DEX，我之前在国内用的是CEX，但是国内的交易所很少，比如说蚂蚁金服、蚂蚁金服、蚂蚁金服，但是国内的交易所很少，比如说 …

Q5：追问一下，Telegram机器人代表了加密货币领域基于互联互通的实际表现之一，这是否代表了未来DEX的发展趋势？

CertiK安全团队：Telegram bot机器人可以显着降低交易资金，并自动化交易中的部分步骤，使非专业人员能够更方便地进行加密交易。然而，必须特别关注这些机器人的具体安全风险。建议对任何与钱包交互的第三方App进行全面的安全尽职调查，以确保其安全性。

OKX Web3钱包安全团队：Telegram机器人在加密货币领域的应用实践基于交互意图的巨大潜力。这种趋势有望通过优化用户体验、增强交易便利性和安全性、扩展金融服务生态系统以及技术创新，推动去中心化交易所（DEX）的未来发展。

1、提升用户体验

简化操作：Telegram机器人通过自然语言处理，使用户能够使用简单的聊天命令进行交易，简化了复杂的操作流程。

自动交易：人们设定的自动交易规则，如止损点和止盈点，减少人工操作风险和时间成本。

2、强化去中心化交易

无缝集成：机器人通过API接口与去中心化交易所（DEX）集成，隐藏了复杂的交易操作，降低了用户的学习成本。

实时操作：机器人可以实时监控市场动态，并即时通知用户，从而能够快速做出交易决策并执行交易。

3、提高可持续性

智能合约：机器人利用智能合约确保交易的透明性，会话人员为预防和欺诈风险。

去中心化：尽管机器人可能是中心化的，但实际交易在去中心化的过程中，提高了交易的安全性和复杂性。

4、扩展全球化

多功能平台：Telegram机器人不仅限于交易，还可以扩展至资产管理、借贷、质押等金融服务，提供一站式的金融解决方案。

增强社区互动：通过Telegram平台，机器人能够促进用户交易所和社区建设，增加用户参与度。

5、技术和市场驱动

创新推动：人工智能和区块链技术的进步将使机器人应用越来越智能和高效，推动更多中心化应用服务的出现。

市场接受度：用户对简化和自动化服务的需求日益增长，推动更多DEX采用机器人服务以提升竞争力。

Q6：针对高频工具之一，如各类TG BOT机器人当前存在的安全风险

CertiK安全团队：随着加密货币市场的发展，Telegram BOT机器人在交易和信息获取方面遇到了不少问题。然而，这些高频使用工具也带来了安全的安全性，用户在使用时需要特别注意以下几个方面。

首先，许多Telegram BOT机器人未经安全审计或代码公开，可能存在恶意代码或漏洞。这些恶意BOT可能会窃取用户的私钥、身份信息或其他敏感数据。此外，恶意BOT可能会伪装成合法的服务，通过钓鱼攻击诱导用户输入他们的私钥或助记词，从而窃取资金。，用户应确保只使用官方推荐或经过验证的BOT，从而避免点击链接或输入敏感信息。

其次，某些BOT可能会要求过高的权限，如访问用户的串口、文件或其他相关信息。使用时应进行继承权限，确保BOT只获得其正常运行所需的最低权限。同时，BOT与Telegram 服务器之间的通讯可能被中间人攻击截获，导致数据泄露或篡改。用户应确保使用加密通讯的 BOT，并检查其安全通讯协议的实施情况。

第三，如果您使用Telegram BOT进行自动化交易，则可能会造成严重的财务损失。 此类交易需要使用此类功能前，并由BOT开发者收集并储存数据，一旦被泄露或威胁，用户将受到严重的威胁。

最后，过度依赖某些BOT进行交易或管理资产，可能会导致在BOT服务中断或关闭时，用户无法正常操作。因此，用户需要避免对单一BOT进行过度依赖，并准备备份方案。通过了解和防范这些风险，用户可以更安全地使用Telegram BOT机器人，保护自己的资产和隐私安全。

OKX Web3钱包团队：类似TGOT的机器人在提供便捷服务同时也带来了很大的启发，接下来，我们来说明一下。

第一，私钥的中心化托管。大多数 Telegram 机器人需要托管用户的私钥，从而促使主动签名和交易发送。这意味着用户的私钥存储在第三方服务器上，增加了被盗或盗的情况风险。

第二，钓鱼。通过 Telegram 的钓鱼链接用户点击，导致账户信息或私钥被窃取。此外，聊天窗口的诱导（例如假冒）获取用户敏感信息。

第三，木马风险。某些机器人可以通过发送恶意软件（木马）或恶意SDK的方式，感染用户设备，并危及整个系统的安全。

总的来说，用户在使用流量BOT机器人的时候，需要洞察，不要随意点击初始化链接，也不要泄露自己的私钥。

Q7：用户交易MEME的错误与风险

CertiK安全团队：首先，对于任何与自己钱包交互的dApp，包括交易平台和Telegram bot，用户都应该进行安全尽职调查。选择经过安全审计的dApp可以降低操作中被攻击的风险，而无需自己的私钥和身份信息的安全。当前，CertiK通过提供dApp的渗透测试服务，帮助用户以减少风险。

其次，MEME 平台高度依赖于交易的响应速度和频率，因此选择一个稳定且交易费用合理的平台至关重要。在进行交易时，尽量选择那些安全、稳定、快速且交易费用较高的平台，以获得更好的交易体验。比如，上面提及CertiK推出的MemeScan平台，可以提供即时的安全状态信息，包括MEME的链上行为分析。例如，合约可增发新币、交易可供暂停或被限制、少数地址控制大部分代币、少数地址控制的大部分流动性等，希望可以为用户安全交易提供一些帮助。

OKX Web3钱包安全团队：考虑到安全性，用户在进行MEME交易时，需要保护安全操作和风险防范，以确保交易的正确性和安全性。

第一，要选择正确的交易平台。用户应该选择信誉良好且安全性高的加密货币交易所，尽量避免使用未经过验证或不知名的交易平台，可能会面临资产被盗的风险。交易，要确认项目方的官网，合约的正确性。

第二，开启更高安全性的方式。为了更加安全，我们通过谷歌Authorization平台和中端设备认证，使用GoogleAuthorizationApp或其他安全应用程序。避免使用短信验证，因为它更容易受到SIM卡交易所攻击的影响。

第三，使用安全性高的钱包。用户尽量使用经过验证的钱包进行交易，并确保安全备份助记词或私钥，存放在安全的地方，避免电子备份。不备份私钥或助记词，设备丢失或损坏时将无法恢复资产。

第四，防范犯罪。用户需要时刻验证交易使用的url，确保其为官方链接。在遇到问题时确保联系到的是官方的客服，不要理会Telegram、Discord等群组中的私信，永远不要点来路不明的链接，签署不知道内容的签名和展示私钥。

第五，安全的网络环境，用户应该在可信的操作系统下进行操作，尽量不要使用公共无线网络。

最后，感谢大家看完OKX Web3钱包《安全特刊》栏目第02期，当前我们正在紧锣密鼓地准备第03期内容，不仅有真实的案例、风险识别、还有安全操作干货，宝宝期待

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本文参考，本文无意提供 (i) 投资或投资推荐；(ii) 购买、出售或持有数字资产的要约或招收财务；或 (iii)、会计、法律或税务建议。资产（包括稳定币和NFT）涉及高风险，可能会大幅波动，甚至变得毫无价值。您应根据自己的财务状况仔细考虑交易或持有数字资产是否适合您。请您自行负责了解和马斯克当地的有关适用的法律和法规。