薪酬：9.2 万美元 – 21.7 万美元 *
地点：BGC 马尼拉
监管报告团队负责人 BGC 马尼拉合规 – 反洗钱/全职员工/混合
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Coins 完全受菲律宾中央银行 (BSP) 监管，是亚洲第一家同时持有中央银行颁发的虚拟货币和电子货币发行许可证的加密货币公司。 你会做什么
- 主要负责编制并向反洗钱委员会（AMLC）提交可疑交易报告（STR）和涵盖交易报告（CTR）
- 确保涉案交易和可疑交易报告的准确性、完整性和及时性
- 每周报告 AML 报告活动的状态
- 起草和更新公司的洗钱/恐怖主义融资预防计划（MTPP）
- 管理反洗钱相关项目，例如流程改进和系统实施
- 与其他相关团队密切合作，建议并实施流程改进，以确保提交 STR/CTR 的准确性、完整性和及时性
- 发布有关高风险和受制裁国家的最新信息
- 处理 AML/CFT 调查问成交量，例如 Wolfsberg 调查问成交量和其他合作伙伴尽职调查要求
- 根据反洗钱合规标准批准关闭账户
- 处理与反洗钱相关的法庭案件，例如信息请求 (RFI) 和冻结令
- 协助 BSP、内部或外部审计员进行定期审计
- 新员工入职
我们对您的期望
- 毕业于金融、经济、工商管理或相关领域的四年制价格
- 具有合规经验，最好有反洗钱经验
- 对反洗钱法规和指南的深刻理解，ARRG
- 出色的分析能力，注重细节
- 能够与跨职能团队协作工作并有效沟通
- 熟练使用 MS Office 套件并熟悉合规软件/工具
- 具有起草政策和程序经验者优先
- 能够适应快节奏和动态的工作环境
- 理想的候选人必须拥有至少 2 年合规或 AML 相关职位的经验，并接受过 AMLA 相关活动的接触和培训
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有意义的合作 – 成功的候选人将与其他相关团队跨职能合作，实施改善客户体验并产生影响的实施。
可扩展的增长 – 成为快速发展的组织的一部分，其愿景是将其领土扩展到亚太地区以外，这将提供职业发展的机会。
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资讯来源：由a0资讯编译自THECOINREPUBLIC。版权归作者A0资讯所有，未经许可，不得转载
