薪酬：9.6 万美元 – 15.3 万美元 *
地点：BGC 马尼拉
反洗钱交易监控主管 BGC 马尼拉合规部 – 反洗钱/全职员工/混合
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- 制定、实施和维护反洗钱交易监控和调查政策、程序和指南
- 管理交易监控助理/专家团队
- 确保反洗钱交易监控和调查端到端流程符合最新的相关法规
- 创建/增强交易监控警报
- 支持与反洗钱交易监控和调查相关的内部和外部审计以及临时信息请求
- 分析客户信息和交易模式，以评估警报活动在对客户及其交易的预期和已知情况下是否正常
- 彻底记录调查，记录收集到的支持结论的证据
- 确保AMLC报告的及时性和正确性
- 审查和评估 STR 提交内容
- 与交易监控主管和专家进行 1:1 辅导
- 领导自动化计划以改进流程并简化运营
- 与其他业务部门协调反洗钱调查相关事宜
我们对您的期望
- 至少 3-5 年银行/金融服务行业反洗钱交易监控和调查经验
- 涵盖交易 (CTR) 和可疑交易报告 (STR) 中的相关风险
- 非常熟悉 AMLC 注册和报告指南 (ARRG)
- 较强的分析能力，能够很好地收集和呈现数据
- 必须具备至少 3-5 年的人员处理经验
- 需要有监管经验
- 毕业于知名机构的 4 年商业、会计、法律或相关价格
- 具有良好的团队合作精神，喜欢在快节奏、高强度的环境中工作
- 积极主动，对支付和加密货币行业充满热情
- 英语流利，具有出色的沟通和表达能力
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资讯来源：由a0资讯编译自THECOINREPUBLIC。版权归作者A0资讯所有，未经许可，不得转载
