薪酬：6.7 万美元 – 7.6 万美元 *
地点：国家首都区达义市
反洗钱评估分析师 (PH) 塔吉格，国家首都地区法律、治理、风险和合规性 – 合规性/全职员工/混合
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Coins 完全受菲律宾中央银行 (BSP) 监管，是亚洲第一家同时持有中央银行颁发的虚拟货币和电子货币发行许可证的加密货币公司。
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我们是谁
我们是东南亚最早、最大的加密货币平台之一，为用户提供交易和钱包服务。 我们的产品系列还包括电子支付服务和电子钱包。 通过我们的钱包，用户可以向任何人汇款、支付账单、在超过 100,000 个商家在线购物、即使没有银行账户也可以接收来自 200 多个国家/地区的汇款，当然还可以查看和购买加密货币。 你会做什么
- 对标记账户执行反洗钱评估
- 分析客户交易和活动； 识别并升级潜在可疑活动
- 执行手动监控和额外的用户筛选，以便对被视为需要进一步调查的帐户进行相应的标记和审查
- 审查提交的标准和增强的尽职调查文件，并与内部利益相关者合作，以确保获得准确的信息
- 根据需要准备团队报告
- 根据需要提供更新团队 SOP 的帮助
我们对您的期望
- 毕业于知名机构的 4 年商业、会计、法律管理或相关价格
- 了解相关发布、规则和规定
- 强大的分析解决问题的能力
- 优秀的口头和书面沟通和人际交往能力
- 良好的组织能力； 有能力确定优先级、管理多项任务并遵守严格的期限。
- 理想的候选人拥有至少 1 年合规或 AML 相关职位的经验，并接受过 AMLA 相关活动的培训。 应届毕业生可以免费申请
- 理想的候选人拥有反洗钱专家或制裁专家的认证，或者至少愿意接受培训。
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有意义的合作 – 成功的候选人将与其他相关团队跨职能合作，实施改善客户体验并产生影响的实施。
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