薪酬：7.4 万美元 – 8.4 万美元 *
地点： ENG 伦敦，英格兰，英国
BCB集团
BCB Group 是一家领先的加密货币专用支付服务提供商，为许多业内最大的客户提供服务，包括 Bitstamp、Crypto.com、Gemini 和 Kraken。 BCB 集团提供 30 多种货币、外汇、加密货币流动性、数字资产托管和 BLINC 支付服务，BLINC 是 BCB 为 BCB 客户生态系统提供的免费即时结算网络。
为了满足企业和机构对数字资产市场重要且卓越的基础设施的需求，BCB 集团由金融、监管和技术领域的知名思想领袖创建。 BCB 集团成立于英国，旨在涵盖全球金融服务界的重要关系，是首批受多司法管辖区监管的加密货币服务公司之一。
加密货币和区块链行业正在快速发展，我们希望继续塑造行业的发展方式。 我们正在寻找有才华、积极进取且对加密货币充满热情的个人加入我们，共同开创这场新的金融革命。
www.bcbgroup.com
你会做什么？
我们正在寻找一位对支付、金融服务或加密货币行业充满热情、有抱负的合规专业人士。 候选人将向金融犯罪主管汇报，负责审查 BCB 自动交易监控系统生成的潜在可疑活动警报； 结案或将其升级为案件； 并调查案件以确定是否有必要进行 SAR 备案。
主要职责和义务：
- 负责管理为集团的法定货币和加密货币交易生成的交易警报。 该角色是 BCB 防范洗钱、恐怖主义融资和欺诈的关键要素。
- 定期和临时审查付款活动。 在认为必要时启动补救检查。
- 寻求通过交易监控警报流程了解重点客户的概况。
- 协助准备部门管理信息报告。
- 进行制裁/PEP 筛查并调查潜在的打击。
- 反洗钱相关交易审批尽职调查、定期审查、临时审查。
- 支持金融犯罪主管持续制定合规框架和流程/政策起草。
- 审查和分析反洗钱当前趋势和新闻，以确定高风险领域、交易对手或关键词，并将其纳入监控过滤器、规则或配置文件中。
- 与内部和外部利益相关者（特别是合作银行）联络，以审查任何交易活动请求
- 内部和外部 SAR/STR 的归档
那么，我们在寻找什么？
交易监控分析师向持续监控经理报告，将成为金融犯罪预防、分析和调查与交易对手和客户活动相关的场景的把关人。
我们正在寻找一位充满活力、积极进取、具有良好分析能力和出色沟通能力的个人。 您对工作和新举措抱有积极的态度和灵活性，并且有能力发展和维持积极的工作关系。
如果您能展示以下一些经验/技能，我们很乐意与您进行对话。
- 洗钱类型的基本知识以及识别洗钱类型的能力
- 能够轻松使用外部交易监控和支付筛选系统
- 对区块链生态系统有很好的了解是一个优势。
- 具有 3 年以上 AML 监测和/或调查经验者优先。
- 良好的沟通能力，能够轻松地直接与客户和各级内部/外部利益相关者打交道。
- 出色的分析能力和经过验证的简洁、有条理的工作能力。
- 能够根据需要独立开展项目并在整个公司内有效地传达结果。
- 强大的研究技能、使用 Microsoft Word、Excel、PowerPoint 的高级技能以及使用在线研究系统（包括基于网络的工具）的经验。
- 能够管理多个优先事项并在紧迫的期限内工作。
- 流利的英语沟通能力，任何其他语言者优先。
- 大学学位或同等学历（首选）
那么，这对你有什么好处呢？
我们的员工不断努力通过卓越运营成为最好的人。 专业发展和学习机会打造了一支敏捷、勤奋、认真、知识渊博的团队。
个人成长的机会是指数级的。 您随着业务的发展而成长。 角色和职责广泛且不断变化，BCB 的活力让您保持积极参与和高度积极性。
在 BCB，我们相信赋予个人权力，共同创造个人成长的文化，并自下而上推动赋权，提高每个级别的每个人的技能。 这意味着我们的团队在我们使命的共同信念的推动下具有共同性和归属感。 我们对我们的业务和员工充满热情，并为成功提供 360 度支持。
- 有机会在我们行业的前沿开展业务
- 您可以与业务中的任何人交谈，因为没有障碍，每个人都可以访问
- 您将与团队合作进行混合工作安排
- 我们重视团队的成功，让每个人都能成长和繁荣
- 每年30天年假
- 每年 4 天优先考虑您的心理健康
- 每年 1 个公司志愿服务日
- 强大的福利待遇包括： 私人医疗保健、养老金、收入保障（长期缺勤）、人寿保险、更年期政策和增强型育儿假政策
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