德克萨斯州证券委员会迅速介入，关闭了 Arkbit Capital，揭露了一个利用虚假承诺和操纵媒体欺骗投资者的欺诈性加密货币云挖矿计划。
Arkbit 谎称在阿肯色州运营用于加密货币云挖矿的数据中心，并以每日回报的承诺吸引投资者。
揭露欺骗行为
金融审查员 Alexis Cantrell 发现了 Arkbit 的欺诈行为。尽管平台对美国用户有限制，但该公司仍使用 CoinPayments.net 来促进交易。这些账户与印度海得拉巴的 Paras Khivesara 有关。
Arkbit 在社交媒体上发布了经过篡改的视频和图片，以吸引投资者。一段视频错误地描绘了 Arkbit 首席执行官在德克萨斯州奥斯汀举行的加密货币会议上发表讲话的场景。然而，德克萨斯州证券委员会没有发现他出席该活动的证据。
调查还发现，Arkbit 使用来自一家服务器工厂的股票镜头来描述其所谓的阿肯色州数据中心，并将 Arkbit 总部的视频追溯到洛杉矶的一个可出租的办公空间。执法部门主管乔·罗通达 (Joe Rotunda) 强调投资者需要保持警惕。
“诈骗者不断进化，手段也越来越高明。当不熟悉的实体提供有利可图的投资机会时，投资者必须保持健康的怀疑态度，”Rotunda 说道。
德克萨斯州证券委员会一直致力于打击加密货币欺诈行为。2018 年，该委员会向犹他州的几名个人和公司发布了紧急停止令，禁止他们进行未注册的加密货币挖矿投资，并承诺提供令人难以置信的回报。该委员会敦促公众彻底研究任何投资机会，尤其是社交媒体上宣传的投资机会。
Arkbit 的案件是美国加密货币庞氏骗局的一个更重要的趋势的一部分。2024 年 3 月，美国证券交易委员会破获了一起以 CryptoFX 为幌子的 3 亿美元庞氏骗局，该骗局针对的是拉丁裔投资者。不久之后，纽约陪审团还判处两名推广虚假加密货币挖矿和交易计划 IcomTech 的个人有罪。最近，OneCoin 欺诈计划前法律和合规负责人 Irina Dilkinska 因洗钱数百万美元被判处四年有期徒刑。
对 Arkbit Capital 的打击凸显了欺诈性加密货币计划带来的持续威胁。此案提醒投资者在进行任何投资之前要谨慎行事并进行彻底的研究，尤其是那些承诺高回报、低风险的投资。
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