文健因洗钱罪被判处有期徒刑六年

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建文

  • 1. 英籍华裔女子文健3月20日被判洗钱罪名成立，现被判入狱6年。

  • 2 她在中国进行了价值约 56 亿美元的投资欺诈洗钱活动。

  • 3 2017年至2022年期间，她为一名中国女子洗钱150枚比特币。

曾为快餐和酒店业从业人员的文健因参与涉及约 150 比特币的洗钱活动被判入狱 6 年零 8 个月。

洗钱活动在 2017 年至 2022 年期间通过多笔交易进行。5 月 24 日星期五，伦敦南华克刑事法庭宣布判处她 80 个月监禁。3 月 20 日，法庭宣判她有罪。

简文如何引起怀疑

2018 年，当局发现被告参与购买伦敦的豪华房产，怀疑其存在一些非法活动。她购买的房产价值分别为 2970 万美元、1580 万美元和 570 万美元。案件开始时，她拥有约 150 枚比特币。

然而，法院最终查获了 61,000 比特币，目前价值约 41 亿美元，成为英国有史以来最大的加密货币查获案。

温家宝被指控将大量比特币兑换成现金和资产。当她被发现住在伦敦的一处豪华房产时，她的停职期延长了。此外，尽管 2015 年和 2016 年报告的收入不高，但她仍试图购买其他高价值房产。

这些活动引发了反洗钱检查。

他们是如何开展这些活动的？

查获的温健资金被发现与温健雇主张亚迪领导的中国投资诈骗行动有关。

负责此案的法官萨莉安·黑尔斯 (Sally-Ann Hales) 报告称，超过 128,000 名投资者向该计划投资了约 56 亿美元。此外，部分收益已兑换成比特币并偷运出中国。

温家宝被指控为张某将大量比特币兑换成现金和资产。

张某及其下属温某自称经营国际珠宝生意，温某是门面人物，他们甚至为温某在英国的私立学校贷款，并在迪拜购买房产。

张某是该诈骗案的主谋，而文某并不是最初的诈骗犯，但她在 2019 年 6 月之前就知道了所有的非法活动。自那时起，她一直在处理所有犯罪所得，黑尔斯法官说道。

张某在搜寻后失踪，并根据其个人日记进一步发现，张某的真实姓名为钱志敏。据报道，她至今仍下落不明。

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