今天,Telegram 自信地在最常用于加密货币欺诈的平台中处于领先地位。 与需要立即响应和信任的传统电话诈骗不同,通过即时通讯工具进行互动可以实现更长期的联系。 Shard 调查总监 Grigory Osipov 向 ForkLog 讲述了 Telegram 上最流行的加密货币欺诈计划。
为什么选择电报?
最流行的加密货币欺诈平台是 X、Discord、Telegram 和 VKontakte。 在俄罗斯部分,领导者是帕维尔·杜罗夫的信使。 根据各种估计,Telegram 上的所有诈骗中约有 40-50% 与加密货币有关。
据 Mediascope 称,该平台在同类资源中增长率最高。 2023年10月,用户数量达8230万人,比上年同期增长15%,比2021年秋季增长62%。该网站在俄罗斯的受众增加了超过3000万人两年内。
根据最近的估计,到 2023 年,Telegram 频道中超过 40% 的有关加密的内容被证明是欺诈性的。 诈骗者通常会在用户投诉、技术支持行动或安全专家发表声明后删除他们的帖子。 被删除的帖子大多在标题中包含“现在赚钱”、“财务独立”、“明智投资”等关键词,主动提出投资加密货币市场并承诺巨额利润。 在这种情况下,捐款通常可以通过银行卡进行。
数据:电报。 加密货币欺诈的主要类型
应该记住,任何欺诈计划的基础都是心理压力。 诈骗者会以某种方式结识潜在的受害者,逐渐增加他们的信任。 他们可能会创建虚假的个人资料,冒充其他人,发起沟通以灌输信心并制造未来成功的幻想。 然后他们提出投资一个投资项目,使用各种技巧,例如展示虚构的奢华生活。
一般来说,Telegram 上最流行的欺诈方案包括以下几种。
钓鱼链接
使用虚假应用程序、加密货币交易所器和交易所将自己伪装成真实项目。 其目标是诱使受害者转移资金,然后资金消失。
Telegram 上的攻击者使用各种技术来吸引观众访问欺诈性资源:视频托管网站上的虚假广播、社交网络上的帖子、被黑的帐户。 您甚至可以通过搜索或邮件列表访问此类网站和渠道。
假P2P平台支持
Telegram 诈骗者为 P2P 平台创建虚假支持帐户,看起来与原始帐户几乎相同。 他们还可以发送模仿官方通知的电子邮件。 诈骗者的目标是欺骗用户并获取他们的资金或完整帐户。
在一种情况下,攻击者可能会以检查或解决技术问题为借口要求向他们发送资金。 在另一种情况下,他们可能需要一个访问代码,将平台上的网络帐户与 Telegram 机器人链接起来。
通过电子邮件进行交互时,诈骗者还可以插入钓鱼链接,将用户重定向到虚假平台网页以获取登录名和密码,快速提取所有帐户资金并消失。
投资项目和金融金字塔
骗子打着赚钱的幌子,宣传各种项目的投资,实际上是金融金字塔。 例如,邀请用户创建一个特殊的数字货币包,并使用机器人购买加密货币并选择付费加速器费率。 然后,受害者被要求在 Telegram 上创建一个封闭群组,邀请朋友在那里并发布服务演示,让他们相信该项目在一段时间后将显着增加他们的资产。
一个例子是 Altcoin Club项目,该项目利用用户投资的资金提供加密货币交易服务。 使用使用机器人进行促销的渠道以及记录的正面评测来建立信任声誉。 用户汇款后可以完全放心地购买加密货币并与经验丰富的交易者进行交易。
数据:电报。
参与该项目的条件极其诱人:用户存入保证金,保证增加20倍或更多。 最低金额为 2000 卢布。 您可以使用的资本为 5900、9500 和 10,600 卢布。 超过 20,000 卢布的金额单独讨论。 所有存款都有保险,但担保人的服务将收取所获利润的 10%。
然而,投入资金后,参与者会感到惊讶:当交易结束时,甚至在收到“奖金”之前,您就需要向交易担保人还清款项,并将承诺利润的 10% 转入其账户,然后将金额的 20% 交给交易者。 他们还可能被要求缴纳 13% 的税。 此类欺诈交易的结果是客户损失所有投资资金,并以各种借口多付 50% 或更多以弥补尚未赚取的资金。
交易培训
社交网络上的骗子向用户承诺有利的加密货币汇率和金融知识培训。 骗子还发布各种金融产品的广告,从钱包到投资平台。
欺诈者制造了通往财富的捷径的假象,承诺您所需要做的就是参加加密货币知识价格或投资新项目。 然而,在实践中,这些只是欺诈行为,最常导致用户资金损失。
数据:电报。
内幕消息
欺诈者联系交易渠道的用户,声称他们掌握有关代币或项目即将升值的信息。 他们提出在预售时或通过假钱包和网络钓鱼链接购买代币。 这些项目往往被证明是骗局。
私人信息
诈骗者可以通过个人消息联系用户,介绍自己为加密货币团体的领导者,并提出参与承诺高额利润的项目。 他们还提供培训和咨询,自称是专家,以获取受害者的信任并获取金钱。
诈骗者可以使用 Telegram 冒充金融服务管理员并与您联系。 他们将提供帮助解决问题或检查您钱包的安全性。 这让人想起“银行电话”计划,诈骗者试图获取短信代码、用户名和密码等敏感数据,或说服您安装恶意软件。
请记住,屏幕的另一边甚至可能不是欺诈者,而是大规模欺骗用户的算法。 Telegram 广泛使用各种机器人,每个机器人都有自己的功能。 他们中的一些人冒充活跃的社区成员,通过评测和反应在频道中营造受欢迎和信任的形象。 其他人在私人消息和帖子评测中参与大量垃圾邮件,通常涉及网络钓鱼资源或欺诈渠道。 另一种类型的机器人向交易者提供信息或发送信号。 乍一看,他们提供有用且专业的内容,但后来他们可能会提出购买“独家硬币”或点击隐藏链接。
数据:电报。 如何对抗骗子
诈骗者经常利用人们对加密货币缺乏了解,提供培训和建议。 他们告诉你如何快速赚钱,承诺返还损失的资金,并介绍自己为专家。 为了增加信任,他们创建看起来像真实个人资料的个人资料,但在转移资金后,受害者什么也收不到。
- 在接受任何人的提议之前,请仔细进行研究。 对向您提供的内容进行审核。
- 切勿将登录信息传输到数字货币包或交易账户。
- 在加入任何 Telegram 频道或群组之前,请查看订阅者的数量及其活动。 检查其他社交网络上的类似帖子。 他们的缺席可能表明存在欺诈行为。
- 谨慎对待那些承诺快速而丰厚利润的报价。 欺诈者经常声称该优惠确实是限时优惠,以此来推销。
- 如果个人资料看起来过于华丽或最近创建,并且关注者似乎是假的,则很可能是诈骗帐户。 谨慎对待任何报价,不要急于投资。
通过遵循这些建议,您可以保护自己免受社交网络上的加密货币诈骗并避免损失。
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