本文要点：
- 英国警方在中国投资诈骗案中查获61,000枚比特币。
- 简文是一位虽然官方收入微薄但生活奢华的女性，因在洗钱活动中扮演幕后黑手而被判处六年以上监禁。
不知不觉？ 数万比特币、豪华别墅、大笔现金、名牌服装、跑车，英国警方在这起国际诈骗案中查获的缉获量令人印象深刻，但最令人难以置信的还是被告人的个人资料。声称她只是这次行动中的一个棋子。 拥有英国国籍的中国公民简文大声声称，她只是次要角色，而且她对自己所参与的犯罪活动的程度了解有限。
我们愿意相信她，但问题是她多年来的生活方式并不真正符合她的口头申报，但最重要的是……纳税申报 对她不利的证据如此充足，我们祝愿她的律师好运。 让我们更详细地了解一下我们对该文件的了解。
税务机关的餐饮员工和生活中的百万富翁：简文到底扮演了什么角色？
2018 年 10 月 31 日，42 岁的简文首次接受英国司法机构讯问，此前警方因税务异常问题首次突击搜查了她的家。 在2016/17财年，她只向英国税务机关申报了略高于7000欧元的应税收入，这对于一名快餐店员工来说是相当合乎逻辑的。 问题 ？ 这位女士住在一栋六居室的房子里，每月租金近 20,000 欧元，她环游世界，花费数万欧元购买豪华衣服和鞋子，她开一辆梅赛德斯 E 级轿车，他的儿子在上大学名校每学期超过 7,000 欧元
她终于在迪拜拥有了两套公寓，并且即将以一千万的巨款在托斯卡纳购买一栋别墅 因此，她的生活水平和她向税务机关申报的收入之间存在明显差异，当她试图在伦敦购买价值 4200 万欧元的房地产综合体时，税务部门终于有了一丝曙光。 那里的钱太多了，警察想知道这些钱从哪里来。 还有美国
餐厅工作人员被捕并被判处6年以上监禁
国际案件中查获 61,000 枚比特币，面临 6 年以上监禁
经过快速调查后，警方查获了英国最大规模的加密货币，截获了 61,000 枚比特币，按当前价格计算价值 42 亿美元。 这些比特币将与 2014 年至 2017 年间在中国发生的一起大规模投资欺诈案有关，被告的使命是成为洗钱的代理人。 司法部门未能将简文与全部赃物联系起来，因此她在 2017 年 10 月至 2022 年 1 月期间仅因洗钱 150 枚比特币而在伦敦南华克法院出庭。
在判决中，法官莎莉-安·黑尔斯（Sally-Ann Hales）认定他有罪，不顾他的律师的抗议，判处他六年零八个月的监禁：
“简文出身卑微，在蹩脚的中餐馆工作 早在她成为罪犯之前，她就已经是受害者了，毫无疑问，她被所谓的这次行动的主谋所欺骗和利用。 »
马克·哈里斯，辩护律师 – 来源：news.sky
被告仍然承认参与了“一项有关加密的安排”，但“她不知道或怀疑资金的来源”。 她“只是案件中的一个简单齿轮，对犯罪活动的程度了解有限”，简文试图解释，但检察官对她的评测一点也不敏感。
相关检察官吉莉安·琼斯回答说，你的动机是“贪婪和贪婪”，你显然没有受到“任何胁迫、恐吓或剥削”。 辩论和谎言结束。 被告正在伦敦的监狱里睡觉，她的财产已被没收。 就像它在大西洋彼岸的表弟一样，英国司法系统已经决定清理加密货币，至少我们可以说的是，有工作
《加密货币骗局：女服务员被判 6 年监禁，查获 61,000 BTC》一文首先发表在《Journal du Coin》上。
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