维卡币在迪拜解锁。 这是由全球70多家媒体进行的一项国际调查的名称。 它揭露了寡头们的房地产交易，寡头们是在阿联酋城市受到国际制裁的人。 其中，有一个臭名昭著的人物：绰号“加密货币女王”的Ruja Ignatova，于2017年神秘失踪。
解锁迪拜：追踪 Ruja Ignatova 的踪迹
让我们把凯撒的东西还给凯撒吧。 如果没有《世界报》和其他 72 家媒体的同事对迪拜数据泄露事件进行深入调查，本文就不可能完成。 后者列出了业主。 因此，他们的研究结果《Token Unlock》报告显示，许多人（有时受到国际刑警组织的红色通缉令）逃脱了司法制裁，并在迪拜的房地产中洗钱。
这些人中包括被指控腐败的安哥拉前总统的女儿伊莎贝尔·多斯桑托斯（Isabel Dos Santos），她住在迪拜。 被指控在南非抢劫的古普塔兄弟也在该酋长国进行了投资。 但今天我们最感兴趣的名字仍然是“加密货币女王”Ruja Ignatova，维卡币骗局的创始人。
数百万美元投资迪拜房地产
具体来说，后者将于 2015 年在迪拜购买一套顶层公寓，然后在 2019 年通过空壳公司出售。 我们 OCCRP 同事的合伙人 Paper Trail Media 获得的一份产权契约显示，该公司于 2019 年 12 月出售了该房产。纽约检察官在那一天已经在寻找逃犯。
除了 Cryptoqueen 购买的房地产外，卢森堡情报部门前运营总监兼 Ruja Ignatova 的安全顾问 Franck Schneider 于 2018 年以 200 万美元的价格在迪拜购买了一套公寓。据报道，他在 2022 年 1 月以 2,000 美元的价格转售了该公寓。 。
据报道，一款健身应用程序还记录了施耐德于 2020 年 3 月 21 日在豪华度假村周围骑自行车的情况，证实了这些与该地区的联系。 然而，欧洲当局已在 2022 年出售该房产时逮捕了后者。除此之外，后者自 2023 年春季以来就失踪了。请注意，尽管有起诉，但这些房地产交易还是发生了以及严格的反洗钱法律。
Ruja Ignatova 位于迪拜的顶层公寓 – 来源：OCCRP
Onecoin，本世纪的骗局之一？ 调查毫无结果
提醒一下，Ruja Ignatova 在美国被指控犯有与维卡币相关的 40 亿美元欺诈案，她于 2014 年发起了这一骗局。随后她声称要彻底改变并超越比特币。 然而，维卡币并不是基于实际的区块链，其交易是虚构的，旨在欺骗投资者。 超过 350 万人被骗。 损失估计超过 40 亿美元。
维卡币继续在某些大陆造成严重破坏，这种欺诈行为的回响仍然在这些大陆产生共鸣。 Ruja Ignatova 自 2017 年以来一直失踪，在雅典搭乘航班后神秘失踪。 自他失踪以来，谣言四起。 事实上，有些人认为她经历了身体上的转变，以便更好地不被注意到。 其他人说她死了。 但尚未找到确凿证据，调查仍在继续。
弗兰克·施奈德也受到指控。 施奈德被指控串谋实施电子欺诈和洗钱，但他于 2023 年 5 月在法国逃脱了软禁，据信目前身在印度尼西亚。
国际当局继续追捕伊格纳托娃及其同伙。 调查遍及多个国家，包括搜查、逮捕和扣押财产。 维卡币的后果凸显了这一全球庞氏骗局的规模。 作为这些调查的一部分，Ruja Ignatova 的兄弟在美国入狱，联合创始人 Karl Sebastian Greenwood 已于 2023 年 9 月被判处 20 年监禁。
《Onecoin 欺诈：加密货币女王在迪拜 Unlock 调查中重新出现》一文首先发表在 Journal du Coin 上。
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