一名澳大利亚男子承认参与 BitConnect 促销活动

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美国国税局声称，这种设置使该网站能够像庞氏骗局一样运作，新的投资者将利润支付给以前的投资者。

一名澳大利亚人坦白了自己与现已解散的加密货币交易所 BitConnect 的关系，该交易所涉嫌运营庞氏骗局，并在 2018 年倒闭之前从受害者身上骗取了超过 24 亿美元。

“澳大利亚证券和投资委员会 (ASIC) 5 月 17 日表示，比格顿先生在没有澳大利亚金融服务许可证或许可的情况下就金融产品提供建议。” 他还就贷款平台提供了建议。

澳大利亚证券和投资委员会 (ASIC) 表示，BitConnect 国家发起人 John Louis Anthony Bigatton 在澳大利亚各地的六场不同活动中提供了金融产品建议，其中包括四场研讨会和两次社交媒体帖子。

“先生。 Bigatton 利用社交媒体、在澳大利亚多个地方举办的研讨会以及与投资者的面对面会议来推广 BitConnect 和借贷平台，”ASIC 进一步表示。

BitConnect 的借贷平台被宣传为一种有前途的投资选择，鼓励用户以电子方式购买 BitConnect 货币（BCC）。

投资者可以在一定期限内以过高的利率借出 BCC 资金。 即使在投资之后，他们也无法在贷款期限结束之前管理贷款或取出资金。

美国国税局声称，这种设置使该网站能够像庞氏骗局一样运作，新的投资者将利润支付给以前的投资者。

7月5日，量刑听证会将举行。 该网站和数字货币 BitConnect 于 2016 年 2 月上线，但在 2018 年 1 月意外关闭，其创建者带着投资者的资金消失了。

让 BitConnect 投资骗局受害者感到安慰的是，美国加州南区地方法院于 2023 年 1 月赔偿了该欺诈行为，赔偿金额为 1700 万美元。

法院下令 BitConnect 诈骗计划的某些受害者获得 1700 万美元的赔偿，这在一定程度上缓解了他们的处境。 没有人知道创始人萨蒂什·库姆巴尼 (Satish Kumbhani) 的命运如何。

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