喀山瓦希托夫斯基地方法院判处臭名昭著的菲尼科·庞氏骗局主要参与者莉莉娅·努里耶娃三年监禁。
努里耶娃被判犯有欺诈私人投资者和参与有组织犯罪团伙的罪名，这反映出对她的指控的严重性。
加密货币庞氏骗局 Finiko 如何实施 5500 万美元的骗局
Finiko 通常与臭名昭著的 MMM 庞氏骗局相比较，通过据称独特的加密货币和股票市场交易系统承诺高回报来吸引投资者。 该计划由基里尔·多罗宁 (Kirill Doronin) 策划，从 2018 年开始运作，直至 2021 年崩盘，留下了财务灾难。
据内政部称，该计划造成了超过 50 亿卢布（约合 5500 万美元）的损失。
调查显示，多罗宁和他的同伙走遍俄罗斯，举办大师班以吸引数千名投资者。 他们承诺通过“自动利润生成系统”获得丰厚回报，说服人们通过贷款和出售房屋进行投资。
最初，投资者收到以比特币支付的股息，他们可以提取股息。 然而，Finiko 自己的加密货币推出后，其价值在一个月内暴跌，耗尽了投资者的积蓄。
2021 年，央行将 Finiko 认定为金融金字塔，将其列入有非法活动迹象的公司之列。 尽管如此，该计划仍继续吸引大量投资，直到突然崩盘。
全国办事处关闭，公司网站下线。 多罗宁向投资者保证这是一个技术故障，但调查人员后来发现他的同伙已携资金逃往国外。
来自喀山的一位投资者柳德米拉·亚姆希科娃 (Lyudmila Yamshchikova) 向俄罗斯媒体《消息报》讲述了她的遭遇。
“付款突然停止了。 我投资了近百万 [rubles]，打算用利息来还清我的质押贷款。 一半的城市都在购买公寓、汽车和偿还贷款。 但随后提款被阻止，”Yamshchikova 说。
由于审前协议，努里耶娃的刑期特别轻。 她只会在监狱里呆三年。 最初，她面临最高十年的监禁。
莉莉娅·努里耶娃在审判中。 来源：消息报
目前，多罗宁和其他九名同伙已被审前拘留。 他们面临组织和参与犯罪团伙以及大规模欺诈的指控。 总检察长办公室批准了他们的起诉书，案件于4月27日送交瓦希托夫斯基法院。
金融犯罪和执法网络 (FinCEN) 将 Finiko 确定为 Bitzlato 的三大接收交易对手之一。 俄罗斯 P2P 交易所 Bitzlato 的创始人于 2023 年被美国指控洗钱。
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